
5月29岁生日后的第二天,奥拉莱坎·雅各布·庞尔(Olalekan Jacob Ponle)在自己的Instagram上贴了一张照片,站在迪拜的鲜黄色兰博基尼旁边。
他告诫道:“不要让别人为您所获得的财富感到内。”他戴着珠宝首饰和古驰(Gucci)的衣服从头到脚都穿了。
一个月后,在Instagram上以“ mrwoodbery”命名的尼日利亚人因涉嫌洗钱和网络欺诈而被迪拜警方逮捕。
在戏剧性行动中被抢夺的十多个非洲人中,最著名的是37岁的拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas),“ hushpuppi”,或者只是“安静”,他以其240万Instagram粉丝而闻名。
酋长国警方说,他们追回了4000万美元(合3200万英镑)的现金,13辆价值680万美元的豪华车,21台计算机,47部智能手机以及将近200万名受害者的住所。

阿巴斯(Abbas)先生和庞勒(Ponle)先生都被引渡到美国,并在芝加哥法院被指控串谋实施电汇欺诈和洗钱,从网络犯罪中获得数亿美元。
直到被证实有罪之前,这两个人尚未被要求辩护,并被假定为无罪。
美国前高级检察官格伦·多纳特(Glen Donath)表示:“当他们认为自己对保持在线身份的匿名性一直很谨慎时,可能会有些自大,但他们却生活在生猪上,在社交媒体上粗心大意。”华盛顿特区的检察官办公室。
对于两名尼日利亚男子来说,这是一次惊人的崩溃,他们在社交媒体上大量记录了他们俗气的,飞速的生活方式,引发了人们对其财富来源的质疑。

他们不经意间通过Instagram和Snapchat帖子为美国侦探提供了有关其身份和活动的重要信息。
他们被指控在“企业电子邮件妥协”(BEC)方案中冒充美国多家公司的合法雇员,并欺骗接收者将数百万美元汇入自己的帐户。
在Instagram上,hushpuppi说他是一名房地产开发商,并拥有一类名为“ Flexing”的视频-炫耀的社交媒体术语。但调查人员称,“房屋”实际上是“用来接收欺诈性计划收益”的银行账户的代号。
经济学家埃布卡·埃梅比纳(Ebuka Emebinah)在纽约接受BBC采访时说:“我们需要检查尼日利亚的价值体系,尤其是我们对财富的重视程度,无论您如何获得财富。”
“在这种文化中,人们认为结果代表着您。我们对过程的重视程度不高,而且随着时间的推移逐渐建立。”
英超联赛目标球队
4月,hushpuppi用他的真实姓名和电话号码在迪拜的范思哲豪华公寓续租了一年。
“谢谢你,主啊,我一生中的许多祝福。继续羞辱那些等待我被羞辱的人,”他在被捕前两周为劳斯莱斯的Instagram图片加了字幕。
“阿巴斯通过犯罪活动为这种奢侈的生活方式提供了资金,他是跨国网络的领导人之一,该网络促进了计算机入侵,欺诈性计划(包括BEC计划)和洗钱活动,以旨在窃取亿万富翁的计划为目标,针对全世界的受害者美元”,联邦调查局(FBI)在宣誓书中说。

在一个案例中,一家外国金融机构据称在一次网络抢劫中损失了1,470万美元,这笔钱最终被存入了多个国家的hushpuppi的银行帐户中。
宣誓书还称,他参与了一项计划,目的是从一支未具名的英超联赛球队中窃取1.24亿美元。
FBI从他的Google,Apple iCloud,Instagram和Snapchat帐户中获取了记录,据称其中包含银行信息,护照,与阴谋者的联系以及电汇记录。
美国电子邮件安全公司Agari的研究显示,大约90%的企业电子邮件泄露诈骗来自西非。
雅虎男孩
针对Abbas先生和Ponle先生的投诉描述了与公司所谓的“供应商电子邮件妥协”策略类似的策略,骗子在其中欺骗了电子邮件帐户并研究客户与供应商之间的通信。
“尼日尔王子”小提琴已成为欺骗的简写。”

Agari威胁研究高级总监Crane Hassold解释说:“诈骗者在观看合法电子邮件流时会收集上下文详细信息。”
“不良行为者会将电子邮件重定向到不良行为者的电子邮件帐户,向看起来像来自卖方的客户发送电子邮件,表明“卖方”拥有新的银行帐户,提供“更新的”银行帐户信息,并且到那时钱就没了。”
据联邦调查局称,在线上被称为“ mrwoodberry”的庞乐先生在电子邮件中使用了马克·凯恩。
他被指控诈骗一家芝加哥公司发送1520万美元的电汇。据说爱荷华州,堪萨斯州,密歇根州,纽约州和加利福尼亚州的公司也成了受害者。
据称,在他的同伙所谓的money子将钱转换成加密货币比特币后,现金记录消失了。
电子邮件诈骗在全球范围内变得如此普遍,并与尼日利亚息息相关,以至欺诈者在该国拥有一个名字:“雅虎男孩”。
他们试图说服接收者将钱汇到世界的另一端,或者进行“网络钓鱼”,窃取用户的身份和个人信息以进行欺诈。
联邦调查局(FBI)针对尼日利亚的信件或“ 419”欺诈行为发出警告-电子邮件承诺提供大笔款项,称为预付款诈骗。“尼日尔王子”小提琴已经成为欺骗的简写。

419和浪漫骗局如何运作

- 某人可能会通过电子邮件与您联系,并说明他需要帮助转账
- 会告诉您,政治动荡或自然灾害使他难以转移资金
- 会要求您向他提供您的财务详细信息,以便他可以将钱转入您的帐户
- 这使他可以访问您的帐户并从中窃取
- 诈骗者会利用这些信息来更好地了解您并定位您,因此请小心在社交媒体和约会网站上发布的内容

华盛顿特区的律师Moe Odele觉得它对尼日利亚人感到沮丧,因为它忽略了“导致国内和国外聪明的尼日利亚年轻人从事这些骗局的系统性失败”。
她说:“在一个为他们提供有限选择权的国家中,他们认为这是一种简便的方法,在许多情况下,根本没有选择权。”
“但是在从教育到流行文化的世界舞台上,也有许多杰出的尼日利亚人参加。”
尼日利亚如何受苦
上个月,美国财政部将79名个人和组织中的6名尼日利亚人列入了“最想要的网络犯罪分子”名单。它指控他们通过BEC和浪漫欺诈等具有欺骗性的全球威胁从美国公民那里窃取了600万美元。

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Ayo Bankole Akintujoye-总部位于尼日利亚的Bootcamp(一项初创的孵化计划)的创始人-错了国际社会对尼日利亚的关注。
他说:“许多尼日利亚人在世界各地做着很棒的事情,但是他们获得的媒体宣传却没有做坏事的人多。这影响了所有从事合法工作的人,尤其是在科技领域。”
“许多外国公司没有运送到尼日利亚,许多付款平台不接受来自我们的付款,因为这破坏了我们的形象。”
FBI 在其2019年的互联网犯罪报告中表示,已收到超过460,000宗涉嫌网络欺诈的投诉,据报道损失超过35亿美元。它说,已追回了超过3亿美元。
但是,许多在线欺诈者没有被抓到,更少的人最终入狱。
多纳特先生说,这些案件具有挑战性,因为它们发生在海外,而且往往相当复杂。
律师事务所克利福德·钱斯(Clifford Chance)的合伙人说:“它们非常耗时,文件密集,在许多联邦刑事案件中,您很难陪审陪审团按照相关事实进行编年史。”
如果被定罪,阿巴斯先生和庞乐先生可能会被关押长达20年。